고수익 미끼 유사수신 조직 102명 송치

코인 102억원·배터리 661억3000만원…가상자산 106억5278만원 동결

충북경찰청이 코인과 전기차 배터리 사업을 내세워 투자금을 모집한 혐의를 받는 유사수신 조직 두 곳의 관계자 102명을 공소청에 넘겼다. 경찰은 원금 보장과 고수익을 함께 약속하는 투자 권유에 각별히 주의해 달라고 당부했다.

해외 상장 코인 투자 조직에서는 총책 2명이 구속 송치되고 조직원 84명이 불구속 송치됐다. 이들은 2025년 9월부터 올해 9월까지 전국 회원 7만5000여명에게서 102억원을 모은 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 이 조직은 서울 본사와 전국 51개 지사를 두고 임직원 153명을 고용했다. 해외 거래소에 코인을 상장한 뒤 자동매매 프로그램과 자전거래로 시세와 거래량이 늘어난 것처럼 꾸며 투자자를 끌어들인 것으로 조사됐다.

경찰은 코인 투자자 가운데 60대 이상 고령자가 많았다고 밝혔다. 익숙하지 않은 금융 용어를 앞세운 투자 권유일수록 수익 구조와 원금 보장 근거, 사업자 등록과 금융당국 인가 여부를 먼저 확인할 필요가 있다.

전기차 배터리 사업 투자를 내세운 조직은 2024년 10월부터 2025년 7월까지 전국 회원 3만3000여명에게서 661억3000여만원을 받은 혐의를 받는다. 경찰은 관련 업체 3곳의 대표와 운영진, 지역 센터장 등 16명을 송치했고, 회사 자금 약 30억원을 챙긴 뒤 도주한 대표 1명을 지명수배했다.

이 조직은 국내뿐 아니라 태국 등 동남아시아에서도 투자설명회를 열어 회원을 모집한 것으로 파악됐다. 경찰은 외국인 피해자도 포함된 것으로 보고 자금 흐름과 관련 혐의를 조사했다.

경찰은 63억5741만원에 대한 기소 전 추징보전을 신청하고 법인 수익금 478억5000만원의 세액 추징을 요청했다. 106억5278만원 상당의 가상자산도 동결했으며, 비슷한 투자 권유를 받으면 계약서와 입금 내역을 보관해 수사기관에 신고해 달라고 안내했다.